مصر توقع 3 اتفاقيات دولية لمكافحة غسل الأموال
محسن عبد الرازق أيمن أبو زيد Fri, 06/07/2012 - 22:20 تصوير المصري اليوم توقع مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، 3 مذكرات تفاهم مع دول إنجلترا وأوكرانيا وأستراليا بهدف مكافحة غسل الأموال، من خلال وحدات التحريات المالية بهذه الدول . وكشف المستشار علاء مرسى، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية، الجمعة ، على هامش المنتدى المصرفى العربى الدولى، الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، ويستمر على مدار 3 أيام بمدينة شرم الشيخ، عن تزايد الإخطارات التى تتلقاها وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى المصرى عقب ثورة 25 يناير من البنوك، والمؤسسات المالية، والتى يشتبه فى تضمنها غسل أموال وتمويل الإرهاب، ويجرى التحقيق بشأنها، إلا أنه رفض الكشف عن حجم الزيادة ونسبتها، وأشار إلى تشديد البنوك وانتباهها فى هذا الشأن قبل إخطار الوحدة . ودعا إلى ضرورة إيجاد رؤية عربية موحدة، من خلال دراسة متأنية تتضمن التأثيرات الإيجابية والسلبية لتطبيق القانون الأ...